توقيف موريتانيين للاشتباه في تورطهما بشبكة دولية لغسل أموال المخدرات بملايين اليوروهات

كشفت صحيفة فرنسية عن توقيف مواطنين موريتانيين في العاصمة الفرنسية باريس، للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة دولية واسعة متخصصة في جمع وغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بين فرنسا وبلجيكا وعدد من الدول الإفريقية.

وبحسب الصحيفة، فإن المشتبه بهما، البالغان من العمر نحو 38 عاماً، وُضعا قيد التحقيق والحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم تتعلق بغسل الأموال المشدد والانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تنشط منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات، حيث كانت تجمع مبالغ مالية كبيرة من عائدات الاتجار بالمخدرات في فرنسا، قبل نقلها وإعادة تدويرها عبر قنوات غير مصرفية، في عمليات يُعتقد أن قيمتها بلغت عشرات ملايين اليوروهات.

وبدأت القضية أواخر عام 2023 بعد ضبط شخصين من الجنسية الموريتانية بحوزتهما نحو 200 ألف يورو نقداً، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية المختصة إلى فتح تحقيق موسع كشف عن وجود شبكة منظمة لجمع الأموال ونقلها.

ووفقاً للمعطيات التي أوردتها الصحيفة، كان أفراد الشبكة يتنقلون بشكل متكرر بين فرنسا وبلجيكا لجمع مبالغ تتراوح بين 100 ألف و200 ألف يورو في كل رحلة، قبل تسليمها إلى جهات أخرى تتولى إعادة تدويرها أو تحويلها إلى أصول وممتلكات.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل مساكن مرتبطة بالمشتبه بهم، فيما تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها لتحديد بقية المتورطين وكشف الامتدادات الدولية للشبكة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتهمين نفيه علمه بالطبيعة الحقيقية للأنشطة التي كان يشارك فيها، مؤكداً أنه استُخدم من قبل أطراف أخرى، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق أمام القضاء الفرنسي.